海口收购淘汰pos机,网上订购机票被诈骗案

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本文目录一览：

1、机机票海口收购淘汰pos机

海口收购淘汰pos机

2014年12月27日，网上烟台市开发区一名台商左某报案称，订购其在网上订购机票后，被诈接到（诈骗）短信称其订购的骗案航班取消，并回拨短信内电话4008-119-501咨询，海口对方自称航空公司客服，收购对左先生的淘汰航班架次、身份证信息等了如指掌。机机票并许诺退还给左先生200元机票差价，网上但要求采用“卡内资金倒转”的订购方式返还。左先生不太明白，被诈对方就在电话里一步步指导，引导左先生将账户上的钱全部转到对方提供的账号上，对所谓的“航空公司客服”账户进行关联。账户关联后，对方再将左先生转入的资金加上200元差价一起回转至左先生的账户，完成退款业务。左先生听由对方在电话里“指导”，就这么稀里糊涂地在电脑上把卡里的104万元全都转了出去。看到电脑显示钱被转走，左先生方才醒悟，拿起座机打银行客服，可是再也打不通了。发现被骗，左先生立即报警。

根据左先生收到的那条短信，民警首先查询到400电话归属于河南焦作，该号码共绑定了3个手机号码，归属地为浙江台州，使用地为海南儋州市以及周边市区。被骗的104万，从左先生账户转入了招商银行海口某支行一个女人的账户，在几秒钟内，这104万元被分成25笔，汇入了7个人持有的14个银行账户。一天之内，又呈金字塔状层次分转，并在分转中使用虚假信息注册的第三方POS机进行刷转。而这些账户和POS机的开户地点，都在海南。最后，通过POS机刷卡、柜台提款、ATM提款等方式被全部提空。专案组民警确定侦查目标地点后，立即赶赴海南开展侦查工作。

到达海南后，民警先到招商银行调取这104万转入的女性账户（卡号6214 8389 8021 5554）开户信息，成功锁定一名重要嫌疑人，后于2015年2月8日在其家中将其抓获。经讯问，该人名叫周某位，对诈骗104万的事实供认不讳，并交代自己在该案中是一名电话手，主要和受害人直接进行电话诈骗，“指挥”受害人按步骤汇款，该系这起案子的主犯。还有另外几名给他联系活的中介和取钱手，是由他们一起实施诈骗的。而且还交代另外几人不在儋州，都在海口。抓到了最主要实施诈骗的嫌疑人周某位以后，民警顺藤摸瓜，相继于2月9日、10日两天抓获另外三名嫌疑人谢某达、卢某杰和许某玲。据其交代，还有另外两名取钱手。这两名取钱手已闻风躲了起来。专案组暂时将周某位等人带回烟台。年后3月初，专案组成员再次远赴2800公里外的海南省，对已放松警惕的两名取钱手实施秘密抓捕。终于， 3月13日，在儋州市那大镇的一家夜总会门前成功抓获一名POS机刷卡手李某育，另一名取钱手谢某达也相继到案。

目前，该案已将6名骗子抓捕归案，均已被刑事拘留，追回赃款80多万元，豪车3辆。

此类电信诈骗属新型诈骗犯罪，绝大多数是远程的、非直接接触性的高科技犯罪，整个作案过程持续时间短，且均采取虚拟身份远程接触，科技含量非常高。有组织的犯罪团伙多利用网络电话、国际短信平台批量自动群拨、群发和利用网上银行转账、移动支付等高科技犯罪手段作案，其操作的服务器和互联网IP地址大多为在境外租借或隐匿、伪装较深，甚至采用代理和外挂服务器提供支撑，而有时采用高功率的无线路由或“微基站”进行大范围覆盖，均给公安机关侦查取证带来极大难度。

已经形成了隐蔽的犯罪产业链条，有类似“地下钱庄”式的专门团伙负责取款以非法牟利，也有专门空挂商铺的POS机通过“乐富”等第三方支付负责提现而赚取佣金。犯罪嫌疑人与这些直接取款人员及柜台提现人员根本不认识，而是通过当地中间人团队的电话介绍。一旦诈骗资金进账，犯罪嫌疑人就会利用便捷、强大的网络转账功能将大量资金多次、多层批量转入多张银行卡，速度极快，再聘请专人刷卡，由专门的洗钱、取款团队在全国不同地点提款，多个账户交替循环使用，直至洗钱、取款结束，呈现出了高智商、隐秘性的特点，极易迷惑侦查方向。

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